बैंक में बोगस खाते खोलकर बिना फर्मों के भौतिक सत्यापन व केवायसी की जाँच के हुँआ था करोड़ों का फर्जी लेन देन 500 करोड़ रुपए से अधिक का हवाला कांड फिर सुर्खियों में

बैंक में बोगस खाते खोलकर बिना फर्मों के भौतिक सत्यापन व केवायसी की जाँच के हुँआ था करोड़ों का फर्जी लेन देन 500 करोड़ रुपए से अधिक का हवाला कांड फिर सुर्खियों में

कटनी ॥ छह साल पुराने बहुचर्चित कटनी हवाला कांड के फरार बैंक मैनेजर को कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है । आरोपी मैनेजर मोहम्मद यासीन ने 40 से अधिक फर्जी फर्मों के नाम पर एक्सिस बैंक में बोगस खाते खोलकर 500 करोड़ रुपए से अधिक का बेनामी ट्रांजेक्शन कराया था। आरोपी को पूछतांछ और दस्तावेजों की बरामदगी के लिए कोर्ट से तीन दिन पर रिमांड पर लिया गया है।गिरफ्तार तत्कालीन एक्सिस बैंक के अकाउंट अधिकारी मोहम्मद यासीन को कोतवाली पुलिस बुधवार को बैंक लेकर पहुंची। यहां पर आरोपी से पूछताछ की गई कि उसने किसके-किसके नाम से कब और कैसे बैंक खाते खोले हैं। शुरुआती दौर में मोहम्मद यासीन ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी प्रक्रिया बताई। पूछताछ में आरोपी द्वारा रजनीश तिवारी के नाम से खाता खोले जाने की पुष्टि की गई, जिसके बाद अब उन खाताें की भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस अब बोगस खातों में हुए लेन-देन का पता लगाएगी। उन खातों से हुए लेन-देने के संबंध में पुलिस ने बैंक से जानकारी मांगी है। कोतवाली पुलिस द्वारा एक्सिस बैंक के मैनेजर से भी पूछताछ की है। जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए कहा गया। कटनी हवाला कांड ने प्रदेश की राजनीति भी गर्म कर दी थी। तत्कालीन सत्ताधारी दल के नेताओं के नाम भी इसमें आए थे और तार भी जोड़े जा रहे थे। इस कांड की जांच के बीच ही तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी के कटनी से तबादले को इसी से जोड़कर देखा गया था। कटनी की जनता इससे इतनी आक्रोशित हुई कि एसपी के तबादले के खिलाफ अभूतपूर्व बंद कराकर विरोध जताया था। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी मोहम्मद यासीन से पूछताछ कर रही है। पुलिस मोहम्मद यासीन की इस भूमिका का भी पता लगाएगी कि आखिर किसके इशारे पर इसने बोगस खाते खोले हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है। वर्ष 2016 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस बैंक में खाता खोलते हुए करोड़ों रुपए का लेनदेन फर्जी तरीके से हुआ था। पीड़ित रजनीश तिवारी की शिकायत पर मानवेंद्र मिस्त्री, सतीश सरावगी, संदीप बर्मन, दस्सू पटेल, नरेश बर्मन, मनीष सरावगी सहित अन्य पर एफआइआर दर्ज की गई थी। इस मामले में तत्कालीन खाता खोलने वाला बैंक कर्मचारी मोहम्मद यासीन एफआइआर के बाद से फरार था, जिसे बंगला नंबर-5 केंट जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है।