सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्जी खातों का मामला -:-ऑनलाइन सट्टे से जुड़े कारोबारियों ने 17 खातों में 10 करोड़ रुपए से अधिक का किया ट्रांजेक्शन पुलिस ने दर्ज की एफआइआर, हिरासत में एक आरोपी.मामला ब्लैक मनी को व्हाइट करने, हवाला कारोबार व ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा बेरोजगार युवकों के अलग-अलग फर्मों के नाम से खोलें गए खाते

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्जी खातों का मामला -:-ऑनलाइन सट्टे से जुड़े कारोबारियों ने 17 खातों में 10 करोड़ रुपए से अधिक का किया ट्रांजेक्शन पुलिस ने दर्ज की एफआइआर, हिरासत में एक आरोपी.मामला ब्लैक मनी को व्हाइट करने, हवाला कारोबार व ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा
बेरोजगार युवकों के अलग-अलग फर्मों के नाम से खोलें गए खाते
कटनी।। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में छात्रों व बेरोजगार युवकों के खाते खोलकर करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन किए जाने के मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की दी है, वहीं बैंक पहुंचकर प्रबंधक सहित कर्मचारियों से पूछताछ की है। इस फर्जीवाड़े का प्रमुख मास्टर माइंड दुर्गेश यादव फरार हो गया है, माधवनगर पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच मैनेजर अंकिता गुप्ता निवासी राजीव गांधी वार्ड की शिकायत पर ग्राम गैंतरा निवासी विवेक पटेल व शाहनगर निवासी दुर्गेश यादव सहित अन्य के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआइआर दर्ज की है। एफआइआर दर्ज करने के बाद विवेक पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जबकि दुर्गेश यादव फरार है।
पुलिस को बैंक मैनेजर अंकिता गुप्ता ने जानकारी में बताया है कि 12 दिसंबर को ग्राम गैंतरा निवासी विवेक पटेल ने बैंक में खाता खुलवाया। इसके बाद कई युवकों के खाते खुलवाए। खातों में अत्यधिक रुपए जमा होने पर एफआरएम द्वारा खातों की निगरानी की गई। खाते संदेहास्पद होने पर जांच के निर्देश प्राप्त हुए। जिसके बाद खातों को डेविट फ्रीज करने के साथ खाताधारकों से पूछताछ शुरू की गई। जब खाताधारकों से पूछताछ की गई तो बताया गया कि विवेक पटेल के कहने पर उन्होंने खाता खुलवाया था, जिसके बदले उन्हें 700-700 रुपए कमीशन मिले। युवकों ने बताया है कि ट्रांजेक्शन का काम विवेक पटेल देखता था। पुलिस की पूछताछ में विवेक पटेल ने पुलिस को बताया है कि इस पूरे मामले का प्रमुख सूत्रधार शाहनगर निवासी दुर्गेश यादव है। प्रतिमाह उसने 25 हजार रुपए वेतन व एक हजार रुपए अलग से कमीशन देने की बात कही थी। इस दौरान दुर्गेश अपनी सिमें देकर खाता खुलवाते समय वहीं नंबर देता था, फिर वहीं खातों को ऑपरेट कर ट्रांजेक्शन करता था। पुलिस अब प्रमुख सूत्रधार के तलाश में जुट गई है।
इस मामले में फर्जी ट्रेडिंग कंपनिया बनाकर काले कारोबार को अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है। ऑनलाइन सट्टे से जुड़े कारोबारियों ने 17 खातों में 10 करोड़ रुपए से भी अधिक का ट्रांजेक्शन किया है। यूपीआई के माध्यम से खातों में लेनदेन किया गया है। मामले में ब्लैक मनी को व्हाइट करने, हवाला कारोबार व ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा है।
यह है पूरा मामला
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्यनारायण मंदिर के समीप संचालित होने वाले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गैंतरा निवासी 17 युवकों के खाते पड़ोसी जिला पन्ना के शाहनगर में रहने वाले दुर्गेश यादव के द्वारा गांव के विवेक पटेल से संपर्क कर खाते खुलवाए गए। इस अवैध कारोबार के लिए बेरोजगार युवकों को शिकार बनाया गया। 10 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन किया गया है।